Na osnovu člana 277., člana 281.
Stav 4., člana 313 stav 1. Tačka 4.
Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS”
br.125/04), člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih
finansijskih instrumenata i članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu
izveštavanja javnih društava,
SHIPONS AD
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU – O SAZIVANJU I VANDDREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
1. Saziva se I Vandredna Skupština akcionara SHIPONS AD Novi Sad,
koja će se održati dana 21.12. 2011. godine sa
početkom u 11,00 časova u prostorijama Društva u Novom Sadu, ulica
Sentandrejski put 165.
2. Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se predlog
DNEVNOG REDA:
I
1.
Otvaranje Skupštine:
a)
Izbor Komisije za glasanje od tri (3)
člana
b)
Zapisničara
i dva (2) overivača zapisnika
2.
Usvajanje izveštaja Komisije za
glasanje
3.
Donošenje odluke o izboru predsednika
Skupštine akcionara
4.
Usvajanje Zapisnika sa prethodne
sednice Skupštine akcionara
5.
Donošenje odluke o zaključenju posla
raspolaganja imovinom velike
vrednosti
Izveštaj o uslovima posla
raspolaganja imovinom velike vrednosti
Obzirom da Shipons AD Novi Sad ima
nesporni dug prema Alfa plam AD Vranje, te da su iscrpljene sve mogućnosti
rešavanja duga u skladu sa teškom ekonomskom i materijalnom situacijom Shipons
Ad Novi Sad, upravni odbor je dana 25.11.2011.god. dao preporuku skupštini
akcionara za zaključenje posla raspolaganja imovinom velike vrednosti odnosno
zaključenje Ugovora o izmirenju duga putem prenosa prava svojine na nepokretnosti.
Razlog zaključenja posla je ekonomske prirode i uslovljen je rešavanjem duga za
preuzetu robu prema Alfa plam AD Vranje, što bi
omogućilo
kontinuirano snadbevanje robom iz
proizvodnog asortimana ALFA Plam AD
Vranje a Shipons AD bi nastavilo sa redovnim poslovanjem .
Predlog odluke:
Odobrava se zaključenje posla
raspolaganjem imovinom velike vrednosti i to
Ugovora o izmirenju duga
prenosom prava svojine na nepokretnosti
sa Alfa plam AD Vranje koji je
sastavni deo ove Odluke.
Ovlašćuju se predsednik
upravnog odbora i generalni direktor da potpišu Ugovor o izmirenju duga prenosom prava
svojine.
Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
6.Donošenje odluke o zaključenju
posla raspolaganja imovinom velike
vrednosti:
Izveštaj o uslovima posla raspolaganja
imovinom velike vrednosti
Obzirom da je neophodno
zaključenje ugovora sa dobavljačima na
godišnjem nivou, SHIPONS AD Novi
Sad za 2011. godinu dao bankarsku garanciju za uredno izmirenje obaveza dobavljaču Kronus Mn Rs doo Novi Sad na iznos od 500.000,00 eura , garancija za
2012. god. je smanjena na iznos od 100.000,00 eura u skladu materijalnim i
ekonomskim mogućnostima Shipons ad. Razlog davanja garancije je ekonomske
prirode i uslovljen je nabavkom robe za dalju prodaju.
Predlog odluke:
Odobrava se zaključenje posla
raspolaganje imovinom velike vrednosti i to zaključenjem Anexa Ugovora o
izdavanju garancije br. GC 210/921 2012 god. sa NLB Bankom Beograd za uredno
izmirenje obaveza u korist Kronus MN RS
doo Novi Sad u visini od 100.000,00
eura.
Odobrava se ovlašćenje generalnog direktora društva za potpis svih
Ugovora, Anexa ugovora i sve prateće dokumentacije neophodne za realizaciju
posla.
Odobrava se posao raspolaganja
imovinom velike vrednosti zaključenja ugovora sa drugom poslovnom bankom
u slučaju da NlB banka ne odobri zaključenje Anexa Ugovora.
Odobrava se konstituisanje založnog prava- hipoteke na
nekretnini upisanoj u LN 530 KO Novi Sad IV,poslovna zgrada za koju nije
utvrđena delatnost kp. 65/3 a radi obezbeđenja potraživanja poverioca NLB Banka
AD Beograd , Mihajla Pupina 165V.
Odobrava se ovlašćenje generalnog direktora društva za potpis svih
Ugovora neophodnih za realizaciju posla , kao i sve prateće dokumentacije.
U slučaju da Banka ne odobri
bankarske garancije pod ovim uslovima ovlašćuje se Upravni odbor Shipons AD
Novi Sad da za ishodovanje bankarskih garancija u korist poslovnih partnera
donese odluke koje će kod banaka u datom
momentu zadovoljiti kriterijume, a imajući u vidu najbolje poslovne interese Društva.
Obaveštenje o
pravima nesaglasnih akcionara povodom posla raspolaganja imovinom
velike vrednosti.
Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od
glasanja za predložene odluke o poslu raspolaganja
imovinom velike vrednosti- nesaglasni akcionari mogu
ostvariti sva prava u skladu sa članom 444. i 445. Zakona o privrednim
društvima.
Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od
glasanja za predloženih odluka o poslu raspolaganja imovinom velike vrednosti-
nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po tržišnoj vrednosti, u
skladu sa članom 444. i 445. Zakona o privrednim društvima.
Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo
na traženje otkupa akcija dužan je da pre odlučivanja na sednici skupštine
uputi društvu pisano obaveštenje o
nameri da koristi to pravo ako se na skupštini donese predmetna odluka.
Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predložene
odluke nema pravo na otkup akcija u skladu sa ovim zakonom.
Ako se na sednici skupštine usvoji odluka o
raspolaganju imovinom velike vrednosti, akcionari koji su blagovremeno podneli obaveštenje o nameri
traženja otkupa akcija od društva i koji nisu glasali za usvajanje odluke, dužni su da pošalju društvu
pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena,odnosno poslovnog imena,
prebivališta odnosno sedišta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva i to u roku od 30 dana od dana
donošenja odluke skupštine .
Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara
društvo plaća akcije u vrednosti za
koju veruje da je tržišna vrednost
njihovih akcija u roku od 30 dana od prijema zahteva. Isplata će se vršiti saglasno zakonu, na način i u postupku
koji je propisan pravilima Centralnog registra HOV i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.
Akcionar koji ne uputi obaveštenje da
želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku od 30 dana ili koji glasa za
predloženu odluku, nema pravo na otkup akcija.
Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos
njegovih akcija niži od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa zakonom ili ako
SHIPONS AD Novi Sad propusti da izvrši plaćanje naknade, ima pravo da podnese
zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda, podnošenjem takvog
zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana eventualne docnje u
isplati.
IIObaveštenje o vandrednoj
sednici skupštine akcionara uputiti svakom akcionaru na kućnu
adresu, objaviti na oglasnoj tabli
društva, na internet stranici i u dnevnom listu «Kurir» najkasnije 15 dana pre
održavanja Skupštine.
Lista akcionara utvrđuje se
izvodom iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV na dan
25.11.2011.godine.
III Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine
imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji su na dan 25.11.2011. godine upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog
registra HoV a pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija sa pravom glasa.
Punomoć za zastupanje dostavlja
se najkasnije 5 dana pre održavanja sednice Skupštine.
IV Informacije i uvid u materijal iz utvrđenog dnevnog reda
akcionari mogu ostvariti svakog radnog dana u toku radnog vremena počev od
10.12.2011. godine u prostorijama direkcije Društva.
Predsednik
Upravnog odbora
Milan Ovnič